Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" повноваження загальних Зборiв здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних Зборiв, має статус протоколу загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення 28.03.2016р. було викликано необхiднiстю затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Питання порядку денного, щодо яких приймалось рiшення: 1. Затвердження звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 3. Затвердження порудку розподiлу прибутку. Прийнятi рiшення: 1. Затвердити звiт Директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 2. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк. 3. Прибуток звiтного року залишити в розпорядженнi Товариства i направити на поповнення обiгових коштiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
12.12.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
В звiтному роцi за iнiцiативою єдиного акцiонера було прийнято Рiшення № 2 вiд 12.12.2016р. (вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення єдиного акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних Зборiв, мають статус протоколу загальних Зборiв акцiонерiв Товариства). Прийняття даного рiшення було викликано необхiднiстю переобрання (подовження термiну дiї повноважень) директора Товариства. Питання порядку денного, щодо яких приймалось рiшення: 1. Подовження повноважень Директора Товариства. Прийнятi рiшення: 1.1. Подовжити на наступний термiн повноваження Директора Товариства - Четвертака Василя Михайловича (паспорт СА №. 372693 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.11.1996р.). Повноваження Директора подовжуються з 13 грудня 2016 року термiном на 5 (п'ять) рокiв. 1.2. Зважаючи на те, що Четвертак В.М. в однiй особi є i Виконавчим органом (Директор) i Вищiм органом Товариства (повноваження загальних Зборiв здiйснюються акцiонером одноосiбно), Контракт з Директором Товариства не укладається.Повноваження Директора регламентованi дiючим законодавством України та Статутом Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|